O senador Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo no Congresso Nacional, e o banqueiro Augusto Ferreira Lima, proprietário do Banco Pleno, estão entre os alvos da 9ª fase da Operação Compliance Zero, deflagrada pela Polícia Federal na manhã desta quinta-feira (18).
A investigação apura a suposta participação de agentes públicos e empresários em um esquema que envolveria fraudes financeiras, corrupção, lavagem de dinheiro e obstrução da Justiça. As apurações estão relacionadas ao Banco Master e apontam para movimentações financeiras consideradas suspeitas pelos investigadores.
Ao todo, estão sendo cumpridos 18 mandados de busca e apreensão em endereços localizados no Distrito Federal, São Paulo e Bahia. As medidas foram autorizadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça.
Além das buscas, o magistrado determinou uma série de medidas cautelares, incluindo a suspensão dos passaportes dos investigados, o uso de monitoramento eletrônico e a proibição de contato entre os alvos da operação.
Segundo a Polícia Federal, os fatos investigados podem configurar os crimes de corrupção passiva, corrupção ativa e lavagem de dinheiro. As investigações seguem em andamento para apurar a extensão do suposto esquema e o envolvimento de cada um dos investigados.
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